国内22万投资者陷泛亚骗局 近430亿难追讨

　　合伙企业：空手套白狼、贪婪、恐惧

　　华尔街有句格言：贪婪和恐惧，这两种力量推动着市场。泛亚，书写着这样的故事。

　　泛亚合伙人的贪婪

　　泛亚一份股东会决议记载：2012年实现净利润3676万元。

　　泛亚董事会审议通过的《2013年度财务决算的议案》显示：是年，泛亚实现销售收入3.6153亿元，同比增长216%，利润总额为2.065亿元，税后净利润实现1.7302亿元，同比增长371%。本年度交易所资产规模比年初增长309%。

　　泛亚一套财务报表显示：2013年，泛亚的钱多得花不完。年初货币资金余额1.1122亿元，年末达到2.8581亿元。这些钱不包括交易所暂存的、无权支配使用的各交易商交易结算资金余额17.4922亿元。

　　金钱，如火山喷发般降临，并没有让单九良和原总经理郭枫满足，二人多次急切地向董事会提议，公司要进行“意义深远、责任重大”的“发展战略”。

　　泛亚在多开公司，筑巢引凤，带队伍，拉客户，“空手套白狼”中奔跑。

　　从工商登记系统记载的泛亚合伙人注册的合伙企业信息看，大部分是2014年甚至是2015年新注册的企业。而且，这些企业都有两个共同的特点：一是不管注册资本金是数千万元还是上亿元，但实际认缴资金往往都是0元；二是“0元合伙企业”冠以“泛亚”之名，投身泛亚模式运作，开吃“唐僧肉”。

　　成立于2014年1月的天津泛亚电子商务技术服务有限公司，号称注册资本1亿元；天津泛亚企业管理咨询服务有限公司，号称注册资本5000万元。这两家公司都由郭枫(泛亚所董事)与赵忠魁(泛亚总裁助理兼招商事业部总经理)等3人注册，而实际上缴纳的注册资本金均为0元。今年7月9日，这两家公司在天津市市场主体信用信息公示系统中有个特殊标志：信用风险分类为“失信”。

　　单九良与其哥哥单冶良(美籍)开设的大连财新投资咨询有限公司(注：泛亚授权服务机构)，这家“兄弟店”认缴100万元注册资本金，实际出资为0元；张鹏、单九良开设的厦门盛富泛亚投资合伙企业，这家“夫妻店”实缴出资额为0元；分别注册资本金为1亿元的厦门泛亚商品交易中心股份有限公司(厦商所)、厦门两岸金融资产交易中心股份有限公司(厦金所)，实际出资额为0元(股东为泛亚高管单九良、张鹏、郝保东、李文康、张丽梅等)；上海泛亚金融信息服务有限公司(董事为张四萍、张丽梅、徐晓红、张鹏、单九良)号称注册资本金2亿元，投资方“硅谷天堂”今年1月4日声明，注册资本未实际到位……

　　“昆有色内(2014)12号”文件说：为完成泛亚交易模式设计，公司成立“仓单质押融资”工作小组。今年5月6日实缴注册资本金1000万元的泛融(深圳)互联网金融服务股份有限公司(总经理、董事长为单九良，张鹏、张丽梅、郭枫、李文康为董事，赵忠魁、江崇王、郝保东为监事)，截至9月12日，其开展的泛亚“仓单质押融资”业务，就有46610个投资人的12396057501元资金被忽悠进“泛融”融资平台；今年2月开业的厦商所，也类似泛亚模式运作，目前已有300多家服务机构为其拉投资者进入……

责编：贾雯帆