法国邮局银行涉助恐怖主义活动洗黑钱遭司法调查

2017-12-20 02:58:32来源:海外网
字号:

海外网12月20日电 香港东网20日消息,法国邮局银行因涉嫌利用现金授权服务,协助恐怖主义活动洗黑钱,巴黎法院下令对其展开司法调查。据初步报告显示,银行大大低估了与这些现金授权有关的风险。

根据司法资料,巴黎法院于今年9月向财务舞弊部门,下令对邮局银行进行初步调查。有媒体披露一份有关该银行的初步报告,发现有多方面操作问题,其中牵涉可迅速把金钱过户到第三者的现金授权服务,以及冻结资产,规定银行冻结受到官方制裁的个人或公司资产。

官方怀疑,邮局银行利用现金授权服务资助恐怖主义活动。银行方面表示,他们从来没有与在制裁名单上的叙利亚进行财务转账。该银行已计划明年1月取消这服务,原因是过去5年来的使用量下跌25%。

据悉,法国邮政银行(La Banque postale)是一家法国国有银行,该银行于2006年1月1日创建,该银行是法国邮政的附属公司。法国邮政银行侧重于零售银行业务。(综编/海外网 丁洋涛)

本文系版权作品,未经授权严禁转载。海外视野,中国立场,登陆人民日报海外版官网——海外网www.haiwainet.cn或“海客”客户端,领先一步获取权威资讯

责编:丁洋涛、总编室

  • 路过

新闻热图

海外网评

文娱看点

国家频道精选

新闻排行