“红通” 外逃人员通过地下钱庄,将一千多万元贪污款转至澳门赌场的账户用于赌博;深圳两个以潮汕籍人员为主的地下钱庄,以票据提现和虚拟进出口付款的方式,为境内外的公司及个人提供跨境资金流动和非法的资金支付结算业务,客户遍及全国多个省份,涉案金额达442亿元。东莞一地下钱庄租用花园别墅作为窝点以现金交易等方式非法买卖外汇……
昨日,广东省公安厅在新闻发布会上透露,截至2015年底,广东共破获地下钱庄案件83起,是2014年破案数的7倍;捣毁窝点79个,抓获犯罪嫌疑人231名,是2014年的4倍;缴获现金折合人民币3715万元,冻结可疑交易账户3491个、冻结金额6.65亿元,查扣金额是2014的2.5倍;已破案件的涉案金额高达人民币2072亿元。根据目前发现和掌握的线索,警方暂未发现股市、汇市中的资金通过地下钱庄转移进出的情况。
兄妹经营地下钱庄 转移贪污赃款到澳门
李某波是中纪委发布100名“红通”外逃人员中的一员,时任江西省鄱阳县财政局经济建设股股长,伙同他人贪污国家涉农专项资金9400万元后外逃。此前,他经常到澳门赌博,并通过地下钱庄把人民币转成港币,转至其在澳门赌场的账户用于赌博。
责编：王化云
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