账户资金交易量大交易对手多
2015年6月,全国打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动领导小组办公室下发了专项行动第一批重点督办案件线索。其中涉及佛山的线索反映,何某璋等人涉嫌为外逃人员李某波提供非法转移资金通道。李某波时任江西省鄱阳县财政局经济建设股股长,伙同他人贪污国家涉农专项资金9400万元后外逃,2015年5月被引渡回国。
线索显示,何某璋等人账户资金交易量大,交易对手众多,且与多名新加坡、中国港澳籍人员资金来往密切,涉嫌非法经营地下钱庄。由于该线索涉及100名“红通”人员之一,佛山市局对此高度重视,成立了专案组。
2015年7月13日,佛山警方调查发现,何某璋1978年离开顺德去澳门做生意,一直都住在澳门。自2010年10月份开始,李某波通过联系何某璋,先后从内地转账人民币共计1281万元至何某璋指定的内地银行账户,然后在澳门按市场汇率收取何某璋扣除手续费的港币。
警方还发现,何某璋的妹妹何某霜一直在佛山活动,偶尔出境至澳门。经调查,何某璋负责在澳门接洽需要兑换港币的客户,何某霜负责在佛山操控银行账户收取客户的人民币。江西鄱阳人民检察院抓获李某波后,何某璋似乎也有所警觉,一直没回过内地。
2015年9月21日16时30分,何某璋从澳门过关进入珠海时被拱北边检站抓获。同日,警方在顺德将何某霜抓获,并对二人执行刑事拘留。
责编：王化云
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