嫌犯落网
2014年，一境外电信诈骗团伙骗取西安一市民950多万元，雁塔警方经过两年多的调查，先后抓获14名嫌疑人。
2014年6月14日，张先生向雁塔警方报案，称其家中的固定电话接到一自称电信局的电话，说他在上海的固定电话欠费2300元。随后，对方诱导张先生向上海警方“报警”并主动将电话转接到“公安局”。一“民警”称，张先生的银行账户涉及一起洗钱案，金额巨大，案件已移交到检察院，张先生可向检察院咨询。
带着疑问，张先生拨打了“警方”提供的电话，一名自称检察官的男子要求张先生提供银行账户信息配合调查。在对方接连哄骗之下，张先生完全配合嫌疑人的各种要求且不敢声张。等他发现上当受骗时，骗子在一个月内已从其银行账户骗取952万余元。张先生急忙报了警。
由于该案系我省单笔涉案金额最大的电信诈骗案，雁塔警方接到报警后立即向上级汇报，案件受到省市领导高度重视，公安部将其列为督办案件。
接到报警后，办案民警立即锁定嫌疑账号。专案组先后抽调百余人次成立20多个侦查组侦破案件。经查，该团伙为一电信诈骗组织，总部设在印度尼西亚雅加达，组织成员大多数为国内人员，并细分为一、二、三线人员。一线人员冒充电信、邮政局等机构工作人员大范围寻找作案目标；二线人员冒充公安机关工作人员吸引受害人“上钩”；三线人员冒充检察机关工作人员骗取受害人账户，然后通对受害人电脑进行木马远程控制，将受害人账户资金分级转走。
为侦破此案，办案民警先后前往十几个省份对涉案人员及银行卡进行调查，共调查涉案及相关人员100多人，涉案银行卡近千张，使案件取得了重大突破。至2016年底，已抓获犯罪嫌疑人12名。
今年1月初，警方发现犯罪嫌疑人方某善的踪迹，2月24日中午，专案组在山东威海某小区将方某善（女，吉林省安图县人，31岁）抓获。随后，专案组又将该团伙另一重要嫌疑人金某香（女，吉林省延吉市人，30岁）抓获。
昨晚9时许，方、金两人被押解回西安。截至目前，该案共抓获犯罪嫌疑人14名，案件仍在进一步侦办中。 华商报记者 张成龙 摄影 黄利健
【延伸阅读】港媒：邯郸市真招商引来假“现代” 被骗地骗钱数十亿元
参考消息网2月28日报道 港媒称，河北邯郸市2016年揭发有假冒“韩国现代集团”公司，参与多个当地政府招商项目，有项目涉及逾6亿元（人民币·下同）的政府补贴，估计总涉案款项高达数十亿元。
香港《东方日报》网站2月28日报道，当地媒体追查发现，涉事的五个住宅屋苑目前建设停滞，而深陷业主维权、追债纠纷中，所涉部分房产等财物已被法院查封冻结。
涉事假冒韩国现代集团的公司在2010年11月进驻河北，并在邯郸设立了多家公司，参与开发现代（邯郸）国际汽贸城等多个房地产项目，至2015年多个项目逐渐停工。该公司真实身份也被揭发有问题，涉事的现代（RNC）建设投资集团有限公司及现代（邯郸）物流港开发有限公司、现代（邯郸）房地产开发有限公司、现代（邯郸）置业有限公司，均与韩国现代集团没有任何关联。
有知情人士表示，涉事的假韩国现代集团的公司，旗下的现代（邯郸）国际汽贸城会展中心项目，开建时便得到地方财政配套补贴，邯郸市财政局2011年至2013年间，先后下达了关于现代（邯郸）国际汽贸城项目基础设施建设配套资金，共计约6.1亿元；连同融资、卖楼所得等相关款项，估计总涉案款项高达数十亿元。
内地记者近日实地调查发现，不但现代（邯郸）国际汽贸城配套项目工程以及五个住宅小区并无多大改观，所有烂尾项目基本停滞，而深陷业主维权、追债纠纷中，所涉部分房产等财物被法院查封冻结，但有关的招牌至今仍在邯郸悬挂，被指招摇惑众。
有分析认为，事件反映某些地方政府的招商引资逻辑，由于怕大企业改变主意，或急于获得政绩，失去了对骗局的辨别能力，最终陷入别人设计好的“套路”。
假冒“现代”集团（图片来源：香港《东方日报》网站）
（2017-02-28 11:07:35）
一名半老徐娘，在现实和虚拟网络婚介中，上演了一部部双面“大戏”。现实中，她是一个年过50岁的无业游民；在网络婚介中，她是一名珠宝商人——在双面人生的切换中，轻易骗走征婚男子数十万元。
昨日，记者从思明警方了解到，就在上周，莲前派出所民警抓获这名以征婚之名实施诈骗的嫌疑人廖某，破获系列诈骗案6起，涉案价值达20余万元。
【蹊跷】
要走戒指红包女友消失不见
又买戒指又送红包，结果手都没碰过，“女友”就不见了。不久前，男子老张向思明警方求助，说自己网上找的“女友”失踪了。
老张今年50多岁，离异，随着年纪越大，越想找个老伴。一个多月前，他在网络婚介认识了一名女子。她自称姓林，厦门人，也想找个伴。经过短暂接触，两人迅速坠入“爱河”。之后，“女友”多次讨要戒指等礼物。老张也没留心眼，有求必应，先后花了7500元，讨“女友”开心。
好景不长，经过一段时间相处，老张发现“女友”对自己越来越冷淡，最后竟然电话不接，人也不见，玩起了失踪。回想种种迹象，老张怀疑“女友”是个骗子。
【真相】
登记假信息专骗“老实”男人
莲前派出所介入调查，掌握到“林某”在网络婚介上登记的信息都是假的，她不止在一家网络婚介上登记，有不少人上当。
“登记信息时，她用的是假身份证。”经办民警介绍。经过一个多星期的调查，民警锁定嫌疑人廖某，3月27日上午，民警在谊爱路附近一家网络婚介所，将嫌疑人廖某以及同伙吴某抓获。从廖某身上搜出三张假身份证，以及8000元赃款。
经审讯，廖某50岁，台湾籍无业人员，不过，她在网络婚介里面，自称是个珠宝富商，在厦门有两套房子。为了把戏演得更逼真，她出来跟对方约会，都会带上一些廉价但看似华丽的珠宝、首饰。她的作案对象，大多选择年龄在50岁到60岁的男子。“要人好，老实的。”廖某这样告诉民警。
经初步调查，廖某、吴某作案6起，涉案价值达20余万元，其中最高一笔达15万元。两人已被刑拘，案件还在调查中。
（2017-02-21 16:53:55）
【延伸阅读】单亲妈妈网上征婚找伴侣 结果付出感情还被骗钱
中新网慈溪2月15日电(记者 何蒋勇 通讯员 路余 沈燕钦)快节奏的生活缩小了交际圈，也缩短了交际时间，于是，一些人想到借助网络征婚寻找人生伴侣。15日，记者从浙江省慈溪市人民法院获悉，来自江苏的肖女士就是其中一位，本以为有幸找到有缘人，结果却发现付出感情还被骗钱。
37岁的肖女士老家在江苏，是一位带11岁儿子生活的单亲妈妈。因为想重新寻找另一半开始新生活，便把希望寄托于网络，在某便民网络平台发征婚帖。2016年4月初，一男子主动联系她，两人互加微信开始热聊。男子告诉肖女士，他叫杨某(化名)，浙江慈溪人，35岁，单身，诚意寻找结婚对象。
通过网络接触一段时间，杨某提出让肖女士到慈溪来看看他家情况。2016年4月25日，肖女士来到慈溪，杨某把她带回家住了两天，两人就此正式确立男女朋友关系，并打算奔着结婚的方向继续交往。但因父亲对儿子带陌生女人回家发怒，杨某便跟肖女士商量到外面租房住。“之后把你儿子也接到慈溪来好了，到时候我会像对自己儿子一样的，学校我也会去找好的。”回江苏前，听到杨某这番暖心承诺，肖女士怎么不动心，以为这个人就是她后半生的归属。
5月上旬，肖女士又来慈溪来见杨某。杨某说，这边一季度房租加押金需要5000多元，他身上只有2000元，让肖女士出3000元。肖女士同意了，当即去银行取出现金交给他。两人随后一起去看房，由于杨女士觉得房子旧租金贵，就想再看看。
一起在宾馆住了几日，肖女士回江苏，找房一事就全权交给杨某处理。几天后，听杨某说两室一厅的房子已租好，肖女士也就放心了。孩子转学需要办理慈溪当地社保、办厂购置机器、支付员工工资……之后，杨某一次次开口向肖女士要钱，虽然心有不愿，但为今后考虑，她都尽量满足了。
7月，肖女士带儿子来慈溪过暑假，但杨某和孩子相处不融洽。在一次大吵后，肖女士才发现杨某在金钱问题上对自己说了谎。那次分开后，肖女士再打电话联系他，就找不到人了，后来只好报警求助。
经有关部门调查，杨某从没租到房子，也没给肖女士的儿子转学做准备，更未开办任何工厂，先后向肖女士拿的26000余元大部分用来自己还债和花销。案发后，杨某的家属已赔偿肖女士经济损失28000余元，取得了谅解。杨某终因诈骗罪被判有期徒刑8个月，缓刑1年，并处罚金3000元。(完)
（2017-02-15 17:17:50）
8月21日上午8时许，山西省运城市夏县胡张乡小李村，一村民持刀行凶，致一名6岁男孩和一名老人被砍身亡，另外4人受伤，伤者包括2名儿童。村民称，嫌疑人翟某虎曾被同村人翟某国等人骗入传销组织，积蓄被骗完后欲报复其家人。在行凶途中，翟某虎与村民王老汉发生口角，便当街行凶。夏县县委宣传部回应，此案件仍在调查之中。
发生口角连砍6人
据村民称，8月21日早上，王老汉将电动三轮车停在家门前，导致门前道路难以通车。翟某虎驾驶电动三轮车从其门口经过时，因车速太快，撞上王老汉的三轮车。王老汉说了一句“你骑这么快干吗”，两人发生口角。
翟某虎从自己的三轮车上拿出一把菜刀，朝王老汉砍去，还砍伤了王老汉的妻子、女儿、1岁半的外孙女，并进入王老汉家中，将其正睡觉的11岁外孙女砍伤。之后，翟某虎骑着自己的三轮车离开，进入离王老汉家100多米远的翟某国家中，将其正看电视的6岁儿子砍死。之后，翟某虎又返回王老汉家中，将王老汉及其妻子、女儿、两个外孙女砍了一遍。
小李村前村支书王红正说，他听到吵闹声后从家里出来，看到翟某虎拿着刀朝人群乱砍。随后，王红正和村民合力将翟某虎控制。
王红正称，村民控制住翟某虎后，将其送回家中并派人看住，以防其逃跑。村民报警，还为伤者叫了救护车。王老汉的妻子在送医途中死亡。王老汉和女儿被送往夏县人民医院，受伤的两个孩子被送到山西省运城市中心医院。
两人死亡四人受伤
王老汉的儿子王先生称，父亲今年64岁，腿脚不利索。被砍后，父亲两小手臂粉碎性骨折，右手大拇指肌腱断裂。目前，王老汉仍在重症监护室进行救治。
王先生表示，妹妹左手臂骨头被砍断，为了保护孩子，背部被砍了6刀，未伤及骨头。8月26日王先生的妹妹出了重症监护室，目前还不能下床。1岁半的外甥女左手臂被砍断，只有皮肉相连，腿部也有伤口。11岁的外甥女左手腕处被砍骨折，左腿膝盖处伤口能看到骨头。“医生说两个孩子分别还要进行三次手术，目前还不能下床”，王先生称。
王先生表示，妹妹的手臂功能能否完全恢复还不确定，“现在最担心两个孩子，不知道其手臂能不能保住，害怕影响她们以后的生活。”
8月29日，经村里协调，乡政府给予王老汉家人7000元安葬费，家人为王老汉的妻子办理了后事。夏县县委宣传部在接受采访时表示，行凶者被当场抓获，该案件还在进一步审理中。
因此案涉及刑事犯罪及民事赔偿问题，具体赔偿方案要等法院审理宣判后才能确定。
疑被传销骗钱报复
据前村支书王红正回忆，事发后，村民将翟某虎送回家中。据翟某虎的母亲反映，同村的翟某国、翟某宽两人在广西搞传销，儿子被骗去后，所有积蓄均被两人骗光。此后，翟某虎回到家中，但晚上经常睡不好觉，说要把翟某国、翟某宽两家人全部杀死，甚至说梦话时也会喊两人的名字。翟某虎的母亲据此怀疑儿子有精神问题，便在村里找了一个人，想和其一起带翟某虎去西安看病，“但对方最近家里忙，说过几天再去，没想到就发生了这个事情”，王红正称。事后，王红正从翟某虎母亲所找的村民处证实了要带翟某虎去西安看病的说法。
据村民翟先生介绍，翟某虎家有兄弟三人，他排行老二，虽到适婚年龄，却还未结婚。翟某虎三兄弟常年在外打工，翟某虎事发前几天刚刚回家。另有村民表示，事发后，翟某虎的父母说要把家里的牛卖掉赔钱，但把牛卖掉之后，其家门紧锁，家里的人都不见了踪影。
回家四天遭遇不测
王先生说，自己和妹夫常年在苏州打工，7月1日，王先生的妻子和妹妹带着4个孩子去苏州玩，8月17日刚刚到家。当天，王先生的妻子带着自己的两个孩子去弟弟家，不到半个小时后就发生惨案。王先生说，如果自己的孩子在家，可能也会遭遇不测。事发当晚3点，王先生和妹夫赶回家。
王先生表示，自己家和翟某虎家只隔了两户人家，妻子回来之后，在门口见过一两次翟某虎，但没有说话。
王先生说，家人和行凶者没有任何矛盾，“他可能知道我们家的情况，我父亲残疾，家里没有青壮年，所以才这样肆无忌惮”。
（2017-01-10 11:29:55）
【延伸阅读】女子轻信网上“操盘手”被骗钱 警察帮她“骗”回来
原标题：女子被骗1.4万 民警帮她“骗”回来
警方提醒：网上遇到称能帮忙炒股赚钱的，大家一定要多个心眼
重庆晨报讯（记者谭遥） 为了打击网络犯罪，公安机关必须与骗子斗智斗勇，各种奇计迭出。近日，沙坪坝区虎溪派出所的民警就联合受害人上演了一出“攻心计”，成功从骗子手中将吴女士被骗的1.4万元钱要了回来。
网上被骗1.4万
吴女士家住大学城，是位全职太太。前几年，吴女士开始接触炒股，虽然赚了一些小钱，但今年以来她所有的股票都套牢了。
本月10日，吴女士在网上看到一则广告，称自己是一个专业的“操盘手”团队，专门帮助散户炒股，不仅能帮股民解套，还能赚大钱。吴女士立即加入了广告里宣传的“操盘手”QQ群，一名自称在知名基金公司担任高层的“赵经理”与吴女士聊了起来。
“赵经理”告诉吴女士，自己供职于某知名基金公司，手下有一个专业的“操盘手”团队，吴女士只需要成为他们的会员，就能得到基金公司（俗称“庄家”）的第一手消息，从此不再是散户，不仅以前的股票能解套，还能不断地跟着“庄家”赚钱。“赵经理”的一席话让吴女士激动不已，她立即通过支付宝给“赵经理”汇了1.4万元，成了他们的“初级会员”。
但让吴女士没想到的是，“赵经理”很快告诉她，因为她的股票比较难解套，必须要成为“高级会员”才能得到更高级别的信息，而成为“高级会员”必须再缴纳24万的会员费。吴女士这下傻了眼，她冷静下来一思考，意识到自己被骗了，于是到虎溪派出所报了警。
民警上演“攻心计”
民警很快发现，“赵经理”在网上所用的信息都是假的，让案件侦破的难度增大。为了帮吴女士追回损失，办案民警提出了一个大胆的设想：骗子既然想要骗更多的钱，那我们也可以和骗子打“心理战”，用同样的方式将受害人的钱要回来。
民警让吴女士先不要暴露已知对方是骗子，而是继续像以前一样和“赵经理”聊天，并让“赵经理”将自己也拉进群里。吴女士告诉“赵经理”，民警是她的“好朋友”，也想加入会员。
民警和“赵经理”搭上了话，称自己身边有很多朋友都炒股票，就是苦于赚不到钱，一直想找“赵经理”这样的“操盘手”，如果“赵经理”能让他们相信能赚钱，都想缴纳24万的会费成为“高级会员”。民警还邀请“赵经理”到重庆来开讲座，不仅飞机票和食宿费用全包，还会支付一笔“劳务费”。民警一番话听得“赵经理”很激动，但“赵经理”并没有马上相信，而是不断要求民警先缴纳会费，一切以后再说。
1.4万被“骗”回来
民警也没有着急，而是让吴女士发了许多照片给“赵经理”，有别墅、豪车等，吴女士则在民警的指导下不断给“赵经理”吹嘘自己家里非常有钱，其实对这1万多块的会费一点都不在乎，以此打消“赵经理”的怀疑。吴女士和民警轮番上阵，以巨额会费为诱惑，提出如果“赵经理”不来重庆开讲座，就把吴女士的1.4万还给她，以证明自己不是骗子。
民警与骗子在网上频繁交锋、斗智斗勇，持续了10多天。22日，“赵经理”为了证明自己不是“骗子”，将骗取吴女士的1.4万元钱转回到了她的银行账户。看到被骗的钱失而复得，吴女士激动得说不出话来。
目前，案件还在进一步的侦办当中。警方提醒：网上称能帮忙炒股赚钱的，大家一定要多个心眼。
（2016-12-26 15:30:02）
房产中介被列入“警戒黑名单”，居然换个名字继续经营。昨日，楚天都市报报道此事引发关注，有多位读者来电反映类似遭遇。
既然屡被投诉，为何能依旧照常经营？多位曾在房产中介工作过的员工告诉记者：“这些都是套路”。
多位读者有过类似遭遇
“这些中介太可气了！”昨日，市民王先生表示，他在汉阳丽水花园小区有套150平方米的房子。今年7月，委托给武汉安居伟业房地产经纪有限公司出租，每月租金3600元，连租3年就免2个月租金。可是，从房子租出去至今，他仅收到第一次的3600元租金。他每次找中介收房租，对方都是拖延，经手的业务员也换了好几拨。
上个月，王先生回到自家房里一看，5个房间均已出租，租客们表示房租早就交了。原本放在客厅、花了5000元买的电视机也不见了，租客称是中介工作人员搬走的。他去问中介，对方表示不知情，如果想要赔偿就去法院起诉。
租客张先生也是受害者。今年9月，他通过中盈汇富租下了东湖景园的一个隔断间，和他合租的还有4个人，均交了3到6个月不等的租金。上个月，房东上门赶人，他们才知道中介已有4个月没向房东交房租。
张先生说，他们找了多个部门都没能解决。咨询律师得知，如果为了几千元去走法律程序，时间和经济成本都不合算，他们对此也只能无奈接受。
有些中介公司存在关联
武汉鹏程置地房地产经纪有限公司（下称鹏程置地），也是遭投诉较多的一家中介。投诉人反映，鹏程置地、江诚置地、易城置地三家房产中介公司，存在一定的关联。
楚天都市报记者从工商部门获悉，鹏程置地、江诚置地的登记地址都在洪山区珞喻路鹏程国际1栋A单元，一家位于22楼，一家位于25楼。记者发现，2016年8月，鹏程置地变更为易城置地。而在此之前3个月，公司法人代表从梁某更换为刘某某。而2016年6月，江诚置地的法人代表由徐某变更为梁某。
随后，记者来到鹏程置地和江诚置地两家中介公司的登记所在地，发现已换了两家新公司，对方称已经入驻该处好几个月了。
易城置地公司目前在洪山区珞狮路樱花大厦A座办公。公司一位刘姓负责人表示，以前鹏程置地是刘某某、梁某等三位老板合伙开的，在实际经营中各自带着团队经营，财务独立，各自成员签的合同各团队单算。如果是以前鹏程置地刘某某团队签的合同，他们现在会负责，如果不是他们无法负责。
中介纠纷多但退钱的少
今年8月，武汉市相关部门曾公布过一批房产中介“警戒黑名单”，有29家中介上榜。记者联系上几位曾在这些中介工作过的员工，了解到一些内幕，用他们的话说：“都是套路。”
小洁（化名）今年刚大学毕业，9月到武昌街道口的一家房产中介公司做前台。虽不接触具体的租房业务，但让她印象最深的是常有人上门扯皮，有房东也有租客。每次有人来，小洁都会报告给领导，然后就是进办公室谈。具体怎么谈的她不清楚，但她客户基本没有争赢过。公司人多势众，每次吵到最后，客户最多骂上几句，钱肯定是要不到的。
小洁发现，干这一行的流动性很大，来求职的大多是刚毕业的学生，不需要任何培训就可以上岗，干一两个月就辞职的也很多。她月工资仅2000元，还常要应付来吵架的客户，所以干了一个月就辞职了。她透露，目前武汉有多家常被投诉的房产中介，管理人员大多是从北京转战武汉的。
签约起房东就掉入圈套
24岁的王民（化名）在洪山区珞狮路一家房产中介当了3个月的业务员。该中介公司业务部门就有十几个，领导均为北方人。
“都是套路。”他说，每天有专人从房产网站负责收集房源信息，一看到有房东发布房源信息，就马上派工作人员联系。
王民说，这类房产中介大多在写字楼办公，没有门面，而且做的都是委托租房，不涉及二手房买卖。一来租房市场需求大，二来业务周期较短，很快就能做成。
“从签约那刻起，房东就掉入了中介精心编制的圈套。”王民介绍，中介往往以招揽租客需要时间为由，要求有一两个月的免租期。其实，房子到手后，中介很快就能找到客源，免租期的租金都装进中介的荷包了。并且，中介一般不给房东押金，一旦出现拖欠水电费、租金等情况，房东也没有相应保障。
为何房东会同意免押金？王民介绍，签约前，中介开的租金会略高于市场价，还会许诺今后租客遇到的所有问题都与房东无关，全由他们管，像电器损坏、水管维修等。很多房东为了省事，就与中介达成协议，而租期往往一签就是三年。
王民说，一旦公司资金出现问题，就会拖欠房东房租。若房东要求提前收回房子，公司就表示这是违约行为，必须支付违约金。房东若因此驱赶租客，中介则会叮嘱租客“继续住，房东赶你就报警！”不少租客往往人单势弱，只能自认倒霉离开，房租和押金自然也不会退还，同样落入中介口袋。
（2016-12-07 09:49:15）
【延伸阅读】投50万年赚500万?多家互联网理财平台骗钱后跑路
（原标题：投50万年赚500万？“涌太宝”骗了数百人）
“投入50万元，一天能赚1.25万元，一年就能赚456 .25万元，想想是不是很开心?”近日，多位投资者向南都记者反映，自己购买了一款名为“涌太宝”金融产品，结果投入资金被套。
据受损投资者介绍，目前，市面上多款理财APP操作手法与涌太宝一致，其中“勤亿资管”网站域名多项信息与“涌太宝”密切关联。更可疑的是，二者提供用户充值转账的账户均包括“郑雪”，且开户行和银行卡号完全一致。
目前，包括涌太宝、勤亿资管在内的多家理财平台的官网和APP均已经无法打开。多家平台的受害者200多人组建了一个QQ维权群，并向多地警方报警。警方表示，目前案件正在进一步侦查中。
日息最低0 .35%
投入越高利息越高
“投入100元日息最低0 .35%，是假的吧?”今年10月，辽宁大连的张先生在某微信公众号上看到涌太宝的宣传广告，起初不大相信。但觉得100元也不多，随即就投入了100元试试，结果发现真的可以成功提现。
虽然收到了本息，张先生还是不放心，随即通过搜索，发现有大量媒体对“涌太宝”进行报道。
记者昨日随机搜索发现，关于“涌太宝”的报道依然存在。其中，某媒体在报道中称，拥有三十多万固定投资客户群体的涌太宝理财平台，每天为三十多万来自于不同区域投资者建立固若金汤的良好投资环境的涌太宝理财平台，是国内线上理财投资领域里，投资种类最为灵活的一个理财中心，与国内多家国企银行建立了合作伙伴关系。
“央行一年期活期存款利率才0 .35%， 涌太宝 一天就赚0 .35%，太划算了。”张先生称，其后他又通过客服人员，获取了“涌太宝”的营业执照和注册资金、企业信用资质等各方面的资料。随后，张先生通过全国工商信用信息系统查询，发现工商资料与客服提供的一致，这让张先生放下心来。
据张先生介绍，“涌太宝”理财产品分为几种不同的额度类型，其中“一日红”产品门槛是100元，日化收益率是0 .35%;还有“五日赢”，门槛为1000元，日化收益率为0 .7%;如此不断升级。南都记者查询到的最高日化收益为2.5%，起投金额门槛为50万元。
为了多赚钱，张先生不断加大投入，最高一次投入了36万元。然而，到了10月22日，张先生突然发现“涌太宝”的网站和A P P均无法登录，联系公司的负责人和微信客服，也未获得任何回复。
营业执照公司否认有关
案件已获多地警方立案
张先生刚开始还以为是出了故障，过了一两天，发现平台还是不能登录。这时，张先生才意识到“涌太宝”平台可能出问题了。随后，张先生加入了一个维权群。目前群里“涌太宝”受害者120人，合计损失接近1000万元。
值得一提的是，多位群成员向南都记者表示，从自己参与投资，到这个平台跑路，总共还不到一个月时间。
得知平台不能登录后，多位群成员向当地警方报案，南都获取的立案受理通知书显示，目前，已有上海、北京等十多个城市的警方给予立案。
昨日，记者以投资者身份致电上海自贸区警方，接电话的民警表示，虽然这家公司自称注册地址在自贸区，但很有可能是名义地址，他们当时只是负责登记，目前案件没有进展，建议在归属地进行报警。而其他地方的警方也表示，目前案件未有新的进展。
按照投资者提供的联系方式，记者昨日试图与“涌太宝”公司负责人、客服联系，电话均无人接听。而公司官网也无法打开。
“我们公司和 涌太宝 没有任何关系。”昨日，记者还联系上了涌太投资管理(上海)有限公司法人代表陈世荣，其向南都记者表示，这段时间，有不少人打电话给他们声称被骗，公司这才知道“涌太宝”的事情。目前，公司已经向上海和北京警方提供了书面证明，声明他们并没有在线上或线下进行投资或融资的项目，也没有研发涌太宝的A PP上线。
疑为系列骗局
多款理财软件手法类似
在报警的同时，受骗者也在积极搜索各种资料。
“在搜集中，我们发现， 勤亿资管 和 涌太宝 可能是一伙人所为。”据维权群群主杨先生介绍，“勤亿资管”也是上线不到一个月就出现官网和A PP打不开，且打不开的日期和“涌太宝”同一天，也是10月22日。
南都记者注意到，“勤亿资管”A PP上的产品设计也是分为多档，其“天天红”产品日化收益是0 .35%，起投金额为100元，“周周红”产品设计周期为五个自然日，日化收益0 .7%，起投金额1000元……多款产品设计和“涌太宝”雷同。此外，“勤亿资管”操作界面、提供给客户充值、转账的途径、方法如出一辙，宣传的手法与“涌太宝”几乎相同。
更让投资者怀疑的是，“勤亿资管”网站域名注册人为“潘苗”，“涌太宝”团队中也有“潘苗”，“勤亿资管”的邮箱网名为“涌太”，微信转账号码的昵称则为“涌宝”。更可疑的是，“勤亿资管”和“涌太宝”提供用户充值转账的账户均包括“郑雪”，开户行和银行卡号完全一致。
由于上述种种关联，目前“涌太宝”和“勤亿资管”的受害者已经归结为一个QQ群。
据杨先生介绍，目前群里共有119人属于“勤亿资管”受骗人，合计损失800多万元。其中损失最多的为在温州做生意的黄先生。
“几次转账都是转给郑雪的账号，有200多万，剩下的是微信、支付宝转账，总共有228万，最多一天向郑雪转账96万元。”记者随即联黄先生取得联系，其称，自己在10月21日下午还接到平台电话，让其再投50万进去。当其拒绝后，对方随即表示“不投钱就打不开网站，你的钱已经被别人转走了”，然后就再也联系不上。
按投资者提供的联系方式，记者数次致电“勤亿资管”相关负责人，电话均无人接听。
杨先生表示。市面上还存在沛郡资产、合生资本、京投投资等多款与“涌太宝”类似的产品，目前，A P P和官网均已打不开，负责人和客服也已经失联。
专家说法
互联网金融平台诈骗频发与监管缺位有关
“随着互联网金融市场的逐渐规范，投资互联网金融理财产品的收益逐渐走低，市场上主流产品的年化收益一般是在6%-18%。”一家不愿意具名的互联网金融公司的总裁向南都记者表示，目前，互联网金融产品根据期限、风险评级或标的类型的不同，而给予不同的收益。一般3-6个月标的，年化收益7%-10%，9-12个月标的，年化收益10%-15%，个别公司稍微更高些。
前述总裁认为，在当前经济形势下，很难有实体企业能够一年投资收益超过100%，过高的利率会压垮实体企业，因此，给予过高利息的平台，基本可以判定为骗局。
“目前，互联网金融平台诈骗频发，与监管缺位有关，建议相关部门加大打击力度。投资者也要保持谨慎，不要被高利率迷惑。”中国政法大学资本金融研究院网络经济研究中心主任武长海认为，随着政策法规的逐步落地，各种乱局有望得到根治。
（2016-11-29 06:49:01）
责编：海声
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