【深圳商报讯】昨日，广东省公安厅召开“飓风2016”打击非法集资犯罪发布会透露，今年2月下旬，公安部门监测发现，深圳惠卡世纪集团P2P网贷平台出现限制提现问题并在互联网上被质疑涉嫌非法集资犯罪，主要犯罪嫌疑人存在潜逃境外可能等异常问题。
办案民警介绍，该平台从2014年开始从事P2P金融业务，一共上线了创业宝、电影宝、脱贫宝、农村宝、惠信钱包、惠信宝、人人创等7个项目理财产品，关联了26个投资项目，比如工业机器人研发项目、智能机器人项目等，这些投资项目都是挂在其名下的10多个注册公司下。2016年春节前夕，在网上已经有投资人开始质疑是诈骗，在深圳的员工已经被拖欠工资1000多万，此时，老板何某某就开始准备潜逃，频繁的往来深圳香港之间，一条少则四五次，多则七八次，并且已经开始转移证据和资金。
2月24日，省公安厅经侦局立即组织开展破案工作。经连夜蹲守，在皇岗口岸精准抓获正在转移证据、准备潜逃的主犯何某某，并迅速查处该公司的3个经营点，现场控制涉案人员400余名，经审查后刑事拘留主要犯罪嫌疑人19名。
经查，该公司在互联网设立“惠卡贷”网络借贷平台，以高额回报为噱头，发布“脱贫宝”、“农村宝”等网贷理财产品，承诺年化收益率8.8%~14.6%，保本付息，向社会不特定对象吸收资金，设立资金池，是典型非法集资犯罪行为，初步查明涉案金额约3亿多元，涉及广东、北京、上海、江苏等10多个省投资人3万多名，投资者多为一些年轻的经商者，最大的一单投资超过百万。
责编：赵雪晨
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