出借账号月入过万 当心涉及“洗钱”

2020-09-18 08:45:54来源:广州日报
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只要用你的支付账号,轻松月入过万?当心成为“洗钱”帮凶!今日,网络安全宣传周进入“法治日”主题。记者从广东省公安厅获悉,今年以来,广东警方根据公安部的部署要求,强力推进“净网2020”专项行动深入开展,重点从网络犯罪生态入手,全链条打击突出网络违法犯罪,取得了显著成效。截止至8月底,全省共侦破网络黑产案件1770余起,刑事拘留8740余人,有力遏制了网络犯罪高发多发的势头。

据了解,广东警方以打击整治黑灰产业犯罪为重点,重点打击整治为网络诈骗、网络色情、网络赌博等为违法犯罪提供“信息支撑、技术支撑、工具支撑、平台支撑”的网络黑灰产业犯罪。全省共打掉隐藏幕后提供后台维护等技术支撑的犯罪团伙21个,打掉提供黑卡、“呼死你”、木马病毒等工具支撑的犯罪团伙11个,打掉网络赌博、网络色情、网络传销、资金结算等平台9个,有力震慑了网络黑产犯罪的嚣张气焰。

广东警方表示,将继续保持严打高压态势不放松,深入推进“净网2020”专项行动,深入跟踪研究网络黑灰产犯罪链条特点,全面梳理分析上下游、左右关联和生态圈,不断探索创新打防管控各项措施,教育广大网民自觉遵守网络法律法规,共同营造良好的网络环境。

典型案例 网络兼职广告背后是网络犯罪团伙“洗钱”平台

今年4月,惠州警方接线索通报,惠州本地有网民在互联网上大肆推广某支付平台和招收代理兼职的广告信息。宣传只需向平台缴纳一定金额的保证金并上传收款账户,就可以足不出户获取高额返佣和提成。

惠州网警根据掌握的线索进行初步分析,发现该平台的运营人员通过招收代理和组建工作室的方式,利用会员的收款账户为境外网络赌博网站以及金融投资诈骗平台提供接收、流转、洗白资金服务,并且通过境外聊天软件以逃避警方打击,具有极强的反侦察意识。

办案民警利用智慧新警务手段,摸清了一条由“技术开发商—推广运营商—跑分参与者”组成的网络黑产链条。

“技术开发商”违反国家支付结算制度,在互联网上非法搭建“第四方支付”管理后台,采用“USDT”货币的方式进行结算,为境外赌博网站等平台提供支付通道服务。

“推广运营商”通过网络工具收集互联网上涉及网络黑支付需求的论坛、贴吧、QQ群组等网络平台,再以群发广告的方式,寻找有非法资金结算需求的境外网络赌博、诈骗等犯罪团伙,同时在互联网上发布广告以高额返佣吸收众多兼职人员成为“跑分”人员。

所谓的“跑分”就是把自己的支付账号收款码给别人使用,从而赚取佣金。“跑分平台”打着网上招聘兼职的旗号,招揽群众出借自己的支付账户,通过搭建平台网站,以类似网约车“抢单”的模式进行运作。这些租赁来的支付账户被大量用于电信诈骗、网络赌博、色情活动等违法犯罪的收款环节,其实质就是洗钱!

“跑分参与者”在向平台缴纳一定金额的保证金后,就可以在平台上“抢单”。接单后,平台直接扣除“跑分”人员之前所购买的等额保证金,并将相应的USDT充值码提供给赌客,赌客通过支付宝、银行卡充值等额的USDT币至“跑分”人员的账户,然后平台根据流水返还佣金给“跑分”人员。

因此,众多“跑分”人员间接参与到洗白赌资的环节中,为犯罪分子提供帮助。经查,全国各地“跑分”人员多达3000余人。

6月8日,在广东省公安厅的统一指挥下,惠州警方在深圳龙岗、惠州惠城、博罗等地同时开展收网行动,打掉了一个利用USDT数字货币经营第四方支付平台的犯罪团伙,共抓获涉案犯罪嫌疑人76名,查处涉案网络支付工作室4家,捣毁网络赌博团伙2个。经初步核实,该平台运营近15个月,为境外120个赌博网站以及70家投资诈骗平台提供资金结算服务,涉案金额达1.2亿元。该案是全国侦破的首例利用USDT数字货币为违法犯罪活动提供网络支付服务的案件。

警方提醒

当前,网络支付产业迅速发展,为社会生活带来极大的便利,同时也孳生了为电信诈骗、赌博、色情等违法犯罪活动提供结算帮助的网络黑支付。广大人民群众切莫贪图小利,非法利用微信、支付宝参与“跑分”兼职挣钱,成为网络黑支付违法犯罪分子。如发现有类似“跑分”黑支付平台,请积极向警方举报。(记者 李栋)

责编:闫宇航

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