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骗子使用“连环计” 女子中招分6次汇130万元

2017-09-18 16:15:00来源:新民晚报
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摘要:近日,崇明一名妇女陷入电信诈骗“迷魂阵”,6次汇出了近130万元。经初步侦查发现,犯罪嫌疑人先后与被害人联系的7个不同的电话号码,要么是服务器在境外的网络虚拟电话,要么是案发时间段位置在境外。

分6次汇130万元 崇明大姐:骗子喂了你多少“迷魂药”  

新民晚报讯(记者 陈浩 通讯员 许鹏)近日,崇明一名妇女陷入电信诈骗“迷魂阵”,6次汇出了近130万元。直至1个月后,她在侄子的提醒下终于认清现实——转给“安全账户”的钱有去无回,自己被骗了!

近日,崇明警方经过多日持续奋战,成功破获这起涉及近130万元资金的诈骗案,抓获相关嫌疑人,并还原了骗子如何以“连环计”摆出各种“套路”,攻破受害人心理防线,诱骗受害人前后6次汇款的经过。

接到陌生电话

“您好,是王女士吗,我是上海通讯局的,因您乱发广告,我们将对您的手机停机处理……”

近日,家住崇明堡镇的王大姐接到一个陌生电话,对方是标准的男士普通话。一听对方要停自己手机,王大姐火了,据理力争,和对方吵了起来。就在这时,电话那边又换了一个人:

“王女士,您好,我是通讯局行政科主任,工号0718,专门处理您的事情,请问您的手机是否乱发过广告?”

王大姐一听对方是个女的,而且绵声细语,讲话客气礼貌,她顿时也小了声音,心想到底是领导,讲话就是不一样!但她依然对自己没有用手机乱发广告态度坚决。对方建议王女士赶紧报案,并帮忙把电话转接至一位自称是公安局高明警官那里。

“我是高明警官,您所讲的情况我们已了解,我会一直和您保持联系,帮您尽快解决问题!”

一听到对方是一个声音洪亮干脆的男士声音,而且“服务”相当热情,嘘寒问暖,无微不至,王大姐逐渐打消了对对方身份的怀疑。随后,“高明警官”的电话旁边再次换人,又换作了一位自称是队长赵光旭的男子接了电话。

“王女士您好,有人利用你的身份证办理了银行卡,目前这个卡上有100多万元,这个案件比较大,中央已经派人驻扎在这里专门办理,事实上,您已被通缉……”

王大姐一听吓了一跳,随后对方通过手机短信发送了一张清楚显示王大姐照片等信息的通缉令,这让她脑子里一片空白。对方继续讲,有可能要抓捕王大姐,要王大姐积极配合调查,王大姐一口答应。

“这件事,您千万不要和其他人、包括家里人讲起,我们会尽快调查清楚还你清白,如果讲起,有可能您的家人也要被带走调查,我们公安有很多这样的例子……”

在随后持续通话近2个多小时的“电话调查”里,对方不仅对王大姐的个人信息进行了全方位的“调查”,还讲了很多涉嫌个人信息利用被调查的案例,包括当事人告诉家人后一并被抓等等情况,直到王大姐讲要给回来的儿子开门,对方才挂了电话。

一个月后报案

此后的第二天,王大姐没有接到电话。

在焦急等待中,第三天,自称是赵光旭队长的男子再次打来电话,称王大姐的情况已调查清楚,没有问题,但还要报江检察长那里,只要江检察长通过,王大姐的事情就没事了。随后,对方在电话中教王大姐如何向检察官申请优先处理资金调查,如何讲希望检察官给她一次机会、一切听检察官的话。

随后电话便接到了“江检察官”处。“王大姐,事情应该很快会处理好的,现在需要您提供您名下所有的银行卡和有价证券等信息,方便我们调查!”

此后,王大姐像着了魔似的,按照对方要求,将自己名下建行、农行、农商、浦发、工商银行的卡号连同股票账户都报给对方,并在对方的要求下把各银行卡的资金一分不留都转到工商银行卡并申请密码器。对方再三强调,不要让银行或其他人知道以免影响调查,王大姐言听计从。在王大姐转账期间,对方再次长时间持续通话指挥。

近一个月内,王大姐共计6次按对方要求,通过各种方式、想尽办法将129.25万元又转账至对方提供的5个“安全账户”(对方称核查后会返回所有资金)。

近日,王大姐的侄子发现她行踪诡秘,再三追问,告知王大姐她肯定被骗了。王大姐多次去银行查询自己工商行卡的余额,但“安全账户”一直未将钱款返还,工行卡余额一直为零;而此时,此前对方所留的所有联系电话都已打不通,这才恍然大悟,发现被骗,赶紧到派出所报了警。

专案组赴外地

案发后,崇明警方迅速反应,立即组成专案组,在市公安局有关部门的支持下投入到案件的侦破当中。

经初步侦查发现,犯罪嫌疑人先后与被害人联系的7个不同的电话号码,要么是服务器在境外的网络虚拟电话,要么是案发时间段位置在境外。

警方遂以被骗钱款的资金流向为重点集中开展侦查,先后辗转四川、广东等地,最终成功抓获犯罪嫌疑人2名,另外8名犯罪嫌疑人因涉嫌另外一起诈骗案也已被属地警方控制。

目前,该案仍在进一步审理当中。

责编:海闻

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