广东破获地下钱庄案件83起 涉案金额2072亿
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地下钱庄交易资金游离于国家正常的国际收支统计之外，容易导致国际收支数据不能准确反映经济活动的真实情况，影响宏观经济决策。地下钱庄经营者不问客户身份、收付款来源，大量资金流动不受政府监管，扮演了各类上游犯罪的“帮凶”角色，并成为一些经济犯罪及网络赌博、电信诈骗、涉毒涉恐等违法犯罪资金转移出境的主要通道，特别是一些贪污腐败分子通过离岸公司和地下钱庄将巨额资金转移到境外，逃避打击。
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